Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

JSON

1177/15

Identifikace materiálu

Čj. OVA

1177/15

Čj. předkladatele

MF-23446/2015/2401

PID

KORN9XSEVCDC

Datum autorizace

25. června 2015 9:54

Datum poslední úpravy

15. listopadu 2016 10:04

Zpracování

Stav materiálu

K - publikováno ve Sbírce zákonů

Datum schůze vlády

21. března 2016

Leg. proces pokračuje do

PSP

Číslo sněmovního tisku

752 (7. volební období)

Číslo senátního tisku

Popis

Název materiálu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Typ materiálu

Návrh zákona

Předkladatel

Ministerstvo financí

Klíčová slova

finanční orgány a správa, finanční sektor, trestná činnost

Oblast práva

Finanční právo/Bankovnictví a pojišťovnictví

Důvod předložení

Plán legislativních prací vlády

Popis

Materiál zajišťuje transpozici tzv. čtvrté AML směrnice a implementaci požadavků výboru Moneyval Rady Evropy. Cílem je posílení opatření k zabránění zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Konkrétně je obsahem např. zřízení rejstříku skutečných vlastníků právnických osob, transformace FAÚ (dnes součást MF) na samostatný Finanční analytický úřad, mezi nové povinné osoby zařazuje provozovatele loterií, upravuje problematiku tzv. politicky exponovaných osob apod.

Poznámky

Stanovisko LRV

Čj.

1177/15

Datum

15. března 2016 10:47

Přílohy

Stanovisko (35 kB)

Usnesení vlády

Číslo

239/2016

Datum jednání vlády

21. 03. 2016

Přílohy

Usnesení DOC (182 kB) PDF (131 kB)

Přílohy

Typ	Název	Velikost	Datum
Průvodní dopis	pd_KORNA89J75KY.doc	56 kB	24. března 2016 15:15
Obálka	ob_KORNA89J75KY.doc	26 kB	24. března 2016 15:15
Materiál	ma_KORNA89J75KY.doc	631 kB	24. března 2016 15:15
Závěrečná zpráva RIA	ria_KORNA8HF6FY8_01.doc	269 kB	29. března 2016 13:16
Závěrečná zpráva RIA	ria_KORNA8HF6FY8_02.doc	143 kB	29. března 2016 13:16
Závěrečná zpráva RIA	ria_KORNA8HF6FY8_03.doc	333 kB	29. března 2016 13:16
Návrh prováděcích právních předpisů	np_KORNA89J75KY_01.doc	352 kB	24. března 2016 15:15
Návrh prováděcích právních předpisů	np_KORNA89J75KY_02.doc	38 kB	24. března 2016 15:15
Rozdílová tabulka	rt_KORNA89J75KY.doc	283 kB	24. března 2016 15:15
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění	pz_KORNA89J75KY.doc	533 kB	24. března 2016 15:15

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Seznam stavů.