Návrh zákona o evidenci skutečných majitelů

1196/19

30/2018-LO-SP

KORNBCZJMEP9

27. června 2019 16:06

8. června 2020 15:03

CE – zaevidováno v PSP

1. června 2020

PSP

886 (8. volební období)

Návrh zákona o evidenci skutečných majitelů

Návrh zákona

Ministerstvo spravedlnosti

finanční prostředky státu, fyzická osoba, informace a zpracování informací, informační systémy, justice, korupce, majetek soukromý, majetková účast, notářství, občanské právo, obchodní právo, obchodní společnosti, osobní údaje, podnikání, právnická osoba, přestupky, přístup k informacím, soukromý sektor, spolky, střet zájmů, veřejné zakázky, vlastnické vztahy

Civilní právo procesní/Občanské právo procesní, Občanské právo/Právnické osoby, Obchodní právo/Obchodní korporace, Správní právo/Přestupky a správní trestání

Cílem návrhu zákona je předně řádně transponovat do českého právního řádu některé nové požadavky týkající se evidování skutečných majitelů podle změnové směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/138/ES a 2013/36/EU (dále jen „V. AML směrnice“) a v té souvislosti revidovat relevantní transpozici novelizované směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES.

Z V. AML směrnice plyne mimo jiné požadavek na veřejnost alespoň některých údajů o skutečných majitelích, zavedení mechanismů ověřování a kontroly pravdivosti údajů vedených v evidenci, jakož i stanovení efektivních sankcí. Těmto charakteristikám současný režim evidence skutečných majitelů (upravené zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů) neodpovídá. K naplnění cílů stanovených V. AML směrnicí se navrhuje provést více komplexních legislativních i systémových změn. Transpoziční lhůta uplyne 10. ledna 2020. Vzhledem k množství nových pravidel i specifičnosti institutu evidence skutečných majitelů se navrhuje úprava v novém zákoně. Předmětem nového zákonu bude zejména úprava (1) podrobného vymezení skutečného majitele, (2) způsobu přístupu k údajům v evidenci, (3) procesu zápisu údajů o skutečném majiteli (zápis v soudním řízení nebo prostřednictvím notáře), (4) automatického předávání některých údajů z veřejného rejstříku, (5) řešení nesprávných nebo chybějících údajů v evidenci a (6) sankcí za porušení povinností souvisejících s evidováním skutečných majitelů.

Návrh je předkládán mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2019. Hodnocení dopadů regulace podle Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace schválených usnesením vlády není k návrhu tohoto zákona zpracováno, neboť předseda Legislativní rady vlády rozhodl na základě žádosti předkladatele a jím předloženého přehledu dopadů návrhu právního předpisu, že se toto hodnocení v souladu s čl. 76 odst. 2 Legislativních pravidel vlády neprovede. Další požadavky V. AML směrnice a úpravy související s předkládaným návrhem zákona o evidenci skutečných majitelů jsou předmětem návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony související s tímto zákonem a zákonem o evidenci skutečných majitelů. Předkladatelem uvedeného zákona je Ministerstvo financí, přičemž Ministerstvo spravedlností má spolugesci; návrh by měl být předložen vládě, resp. poslanecké sněmovně ve stejnou dobu jako návrh zákona o evidenci skutečných majitelů.

1196/19

12. března 2020 13:46

• Stanovisko (236 kB)
• Stanovisko (42 kB)
• Příloha (100 kB)

583/2020

01. 06. 2020

• Usnesení DOC (178 kB) PDF (199 kB)